به گفته کارشناس اقتصاددانان ایرانی ، به دنبال تحقیقات ملی مرکز مالی در معاملات و عملیات پولشویی فردی که به استان کرایه مظنون هستند ، دریافت که این شخص از سال 1 تا 2 مالیات پرداخت نکرده است.
پرونده مقامات قضایی به دلیل چرخش بیش از 6 تریلیون ریال با 4 حساب بانکی فعال و فعالیت غیرمجاز در مبادله ارز به مقامات قضایی فرستاده شد.
سرانجام ، طبق گفته مرکز ملی اطلاعات مالی ، اوراق بهادار و محتویات ، دفتر دادستان در شیراز و دادستان انقلابی اتهام فرار مالیاتی علیه متهم را صادر كرد.
با پیگیری متهم ، متهم تمام بدهی های مالیاتی خود را پرداخت می کند.
منبع : خبرگزاری iraneconomist
